本資料由　 (興櫃公司) 6566 創益　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/08    發言時間    18:04:46
發言人    簡重光    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2655-7339
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/08
說明    
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)民國110年度審計委員會審查報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
提前全面改選本公司董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
本公司訂於111年3月11日起至111年3月21日上午十時止，受理持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)提
名。凡有意提案及提名之股東務請於111年3月21日上午十時止寄(送)達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會
提案函件』或『股東會提名函件』字樣，並以掛號函件寄送。受理處所：創益生技股
份有限公司財會部(地址：台北市南港區園區街3-1號4樓A室；電話：02-26557339)。
其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。