本資料由　 (公開發行公司) C1294 漢田生技　公司提供
序號    4    發言日期    111/03/08    發言時間    18:34:21
發言人    劉騏豪    發言人職稱    財務長    發言人電話    04-8383151#158
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
事實發生日    111/03/08
說明    
1.事實發生日:111/03/08
2.發生緣由:
壹、董事會決議日期:111/03/08
貳、股東會召開日期:111/06/22
參、股東會召開地點:本公司溪湖二倉會議室(彰化縣溪湖鎮工業路36號)
肆、召集事由:
(一)報告事項
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司公司章程案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議
伍、停止過戶起始日期:111/04/24
陸、停止過戶截止日期:111/06/22
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之
股東會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1規定，自民國111年4月15日起至民國111年4月25日
下午五點止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財會部
（地址：彰化縣員林市中山路一段60號）