本資料由　 (上櫃公司) 4171 瑞基　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/11    發言時間    16:42:04
發言人    傅俞燕    發言人職稱    董事長特別助理    發言人電話    04-24639869
主旨    召開111年股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/11
說明    
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告
(3)美國及大陸投資情形報告
(4)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5)發行國內第二次有擔保轉換公司債有關事項報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)承認本公司民國110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
本公司擬定民國111年03月28日至111年04月06日下午5時整前受理持有本公司1%以上
股份之股東得以書面向公司提出此次股東常會議案，凡有意提案之股東需於民國
111年04月06日下午5時整前將資料寄（送）達受理處所(瑞基海洋生物科技股份有
限公司)併敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以寄
達日為憑並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣以及掛號函件寄送)。