本資料由　(上櫃公司) 4167 松瑞藥　公司提供
變更前名稱：展旺生命科技股份有限公司

序號     2    發言日期     111/03/10    發言時間     17:39:13
發言人     汪乃儀    發言人職稱     協理    發言人電話     037-580100#1850
主旨      公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     111/03/10
說明    
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市育樂街6號（尚順君樂飯店2樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1) 110年度營業報告。
  (2) 審計委員會查核110年度各項表冊報告。
  (3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (4) 健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1) 110年度營業報告書及財務報表案。
  (2) 110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1) 修訂本公司「公司章程」案。
  (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/03
12.停止過戶截止日期:111/06/01
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
   面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本次受理期間，自民國111年3月25日起至111年4月6日17時止；受理處所為本公司
   財會處，地址：苗栗縣竹南鎮科中路29號。
(3)本公司國內第二次有擔保轉換公司債停止轉換期間為111年4月3日至111年6月1日止。