本資料由　(公開發行公司) 6795 洹藝　公司提供

序號     5    發言日期     111/03/10    發言時間     18:26:16
發言人     張平    發言人職稱     副總經理    發言人電話     03-5631088#200
主旨      本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
符合條款    第  9款    事實發生日     111/03/10
說明    
1.事實發生日:111/03/10
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：111/03/10
二、股東會召開日期：111/6/9(星期四)下午二時。
三、股東會召開地點：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。
四、召集事由：
（一）報告事項
1、民國一一○年度營業報告書。
2、審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。
3、民國一一○年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
（二）承認事項
1、承認民國一一○年度決算表冊案。
2、承認民國一一○年度虧損撥補案。
（三）討論事項
1、取得或處分資產作業程序部分條文修訂案。
（四）臨時動議
4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶日期：
依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一一年四月十一日起，
至民國一一一年六月九日止。
二、股東提案及提名權：
依公司法第一七二條之一規定，
民國一一一年股東常會受理持股一％以上股東提名、提案之期間地點如下：
（一）受理期間：
民國一一一年四月一日至民國一一一年四月十二日下午五點止。
（二）受理方式：
以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果
（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送），以送達或寄達至受理地點為憑。
（三）受理處所：
洹藝科技股份有限公司
（新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。