本資料由　 (興櫃公司) 6637 醫影　公司提供
序號    4    發言日期    111/03/14    發言時間    15:06:20
發言人    車昕穎    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-27279535
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/03/14
說明    
1.事實發生日:111/03/14
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111年第一次董事會重要決議如下：
(1)通過110年度員工及董事酬勞分配案
(2)通過110年度營業報告書及財務報表案
(3)通過本公司110年度盈餘分配案
(4)通過經理人111年度每月薪酬、年終獎金發放案
(5)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案
(6)通過111年度會計師公費審核案
(7)通過本公司補行委任薪資報酬委員案
(8)通過補選一席獨立董事案
(9)通過受理股東提案暨獨立董事候選人提名案
(10)通過董事會提名暨審查獨立董事候選人案
(11)通過解除本公司董事競業禁止案
(12)通過修訂取得或處分資產處理程序案
(13)通過修訂公司章程案
(14)通過發行本公司一一一年度限制員工權利新股案
(15)通過訂定本公司一一一年度員工認股權憑證發行及認股辦法案
(16)通過召開本公司一一一年股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無