本資料由　 (上市公司) 1760 寶齡富錦　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/15    發言時間    17:49:00
發言人    丁爾昆    發言人職稱    總經理特別助理    發言人電話    02-26558218#508
主旨    公告本公司董事會決議召開本公司111年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/15
說明    
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓
                (南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心 )
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)110年度營業報告
  (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
  (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告
  (4)110年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告
6.召集事由二、承認事項:
  (1)110年度營業報告書及財務報表案。
  (2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司「公司章程」修訂案
  (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事9席(含獨立董事3席)
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
   依公司法第172條之1、192條之1規定，訂定自111年3月22日起至111年4月1日
   下午5時止於本公司股務課受理股東提案、董事提名申請。