本資料由　 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/15    發言時間    18:04:46
發言人    黃俊雄    發言人職稱    副總    發言人電話    (02)87713126
主旨    公告本公司111年股東常會召開事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/15
說明    
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/02
3.股東會召開地點:台北市松江路350號3樓第一會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告。
(2)2021年度審計委員會查核報告。
(3)2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)2021年度背書保證情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2021年度營業報告書及財務報表案。
(2)2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性金融商品)」案。
(3)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/04
12.停止過戶截止日期:111/06/02
13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為111/03/28~111/04/07。