本資料由　 (上櫃公司) 4111 濟生　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/16    發言時間    16:25:54
發言人    黃惠珍    發言人職稱    財務部經理    發言人電話    (03)5983811#218
主旨    公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/16
說明    
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(3)民國110年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:N/A
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:無