本資料由 (上市公司) 4133 亞諾法 公司提供
序號 3 發言日期 111/03/16 發言時間 17:04:48
發言人 紀姵如 發言人職稱 總經理室特助 發言人電話 (02)8751-1888
主旨 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/03/16
說明
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司110年度董事領取酬金報告。
5.本公司110年度盈餘分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:自民國111年3月22日起至111年3月31日止
受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室
(地址:台北市內湖區洲子街108號9樓)
(2)依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1仟股之股東,其股東
常會之召集通知,將以公告方式為之。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為民國111年4月30日
至民國111年5月28日。
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