本資料由　 (上櫃公司) 8409 商之器　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/17    發言時間    12:32:04
發言人    陳迪智    發言人職稱    策略長    發言人電話    (02)8751-4567
主旨    商之器董事會決議召開111年股東常會公告
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/17
說明    
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一Ｏ年度營業報告。
(2)一一Ｏ年度審計委員會查核報告。
(3)一一Ｏ年度背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一Ｏ年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:無