本資料由　 (上櫃公司) 1593 祺驊　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/17    發言時間    14:18:24
發言人    黃寧民    發言人職稱    財務部副總經理    發言人電話    03-6992860#260
主旨    公告本公司第8屆第13次董事會通過議案
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/03/17
說明    
1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:祺驊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過議案。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(一)通過110年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過110年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(三)通過110年度盈餘分配案。
(四)通過修訂【公司章程】案。
(五)通過修訂【取得或處分資產處理程序】案。
(六)通過110年度董事及經理人年終獎金發放追認案。
(七)通過111年度簽證會計師委任案。
(八)通過110年度「內控制度有效性考核」及「內控聲明書」案。
(九)通過修訂董事會規章案。
(十)通過111年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。
(十一)通過取得固定資產案。
(十二)通過修訂內控制度案。