本資料由　 (上櫃公司) 6747 亨泰光　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/17    發言時間    16:39:41
發言人    葉珠吟    發言人職稱    財會中心協理    發言人電話    02-28801778
主旨    公告本公司董事會重大決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/03/17
說明    
1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司經理人薪資結構及給付金額案。
(2)通過本公司民國110年度經理人酬勞發放計劃。
(3)通過本公司民國110年度董事酬勞發放計劃。
(4)通過本公司民國111年度董事及員工酬勞提撥計劃。
(5)通過本公司民國110年度內部控制制度聲明書。
(6)通過本公司民國110年度個體、合併財務報表及營業報告案。
(7)通過本公司民國110年度盈餘分配案。
(8)通過本公司擬以資本公積配發現金案。
(9)通過修訂本公司「公司章程」條文案。
(10)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。
(11)通過本公司自民國111年第1季起更換會計師事務所及簽證會計師案。
(12)通過本公司民國111年度會計師公費審核案。
(13)通過本公司民國111年度預算及營運計畫案。
(14)通過修訂本公司「核決權限表」案。
(15)通過子公司杭州博士頓光學有限公司增資案。
(16)通過馬來西亞設立子公司案。
(17)通過本公司向第一商業銀行申請公司卡額度續約案。
(18)通過召開本公司民國111年度股東常會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無