本資料由 (興櫃公司) 6879 大江基因-新 公司提供
序號     3     發言日期     111/03/17     發言時間     23:35:32
發言人     林詠翔     發言人職稱     董事長     發言人電話     02-77143635
主旨     公告本公司2022第一次股東臨時會決議 解除新任董事及其代表人競業限制案
符合條款     第     27     款     事實發生日     111/03/17
說明     

1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(一)股東臨時會決議日:111/03/17
 (二)許可從事競業行為之董事姓名及其目前兼任其他公司之職務:
 (1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：董事林詠翔
  -大江生醫股份有限公司 董事長(法人董事代表人)兼總經理
  -和康生物科技股份有限公司 董事長
  -光騰新藥股份有限公司 董事長(法人董事代表人)
  -司碼瀷互動包材股份有限公司 董事(法人董事代表人)
  -大江生活股份有限公司 董事長(法人董事代表人)
  -台灣第一新藥股份有限公司 董事長(法人董事代表人)兼總經理
  -TCI HK LIMITED董事、GLUX HK LIMITED董事
  -TCI BIOTECH LLC 董事、TCI Biotech Netherlands B.V. 董事
  -沛富生物科技股份有限公司董事長(法人董事代表人)
  -大江生醫JAPAN株式會社 董事
 (2)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：傅珍珍
  -和康生物科技股份有限公司 法人董事代表人
 (3)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：陳敬亭
  -和康生物科技股份有限公司法人董事代表人兼總經理
 (4)獨立董事林水永
  -台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事
 (5)獨立董事張可盈
  -亞洲教育平台股份有限公司董事
 (三)許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務
 (四)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間。
 (五)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
     經股東出席表決後，贊成權數 9,761,828 權，占出席股東表決權數 100 %，
     本案照案通過。
 (五)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及
   職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
  (1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：林詠翔
  (2)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：傅珍珍
  (3)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：陳敬亭
  (4)獨立董事林水永， (5)獨立董事張可盈
 (六)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：林詠翔
   -百岳特國際貿易(上海)有限公司 董事長
   -百岳特生物技術(上海)有限公司 董事長
   -百岳特生物科技(上海)有限公司 執行董事兼總經理
 (七)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
 (八)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
 (九)對本公司財務業務之影響程度:不適用。
 (十)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無