本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供
序號    5    發言日期    111/03/18    發言時間    15:56:01
發言人    余奎儒    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (04)26937689
主旨    公告本公司董事會重大決議事項
符合條款    第    51    款    事實發生日    111/03/18
說明    
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱:興農股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過本公司110年度營業報告書暨財務報告案。
二、通過本公司110年度盈餘分派案。
三、通過本公司110年度員工及董事酬勞分派案。
四、通過修正本公司章程案。
五、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
六、通過修正本公司「股東會議事規則」案。
七、通過召開本公司111年股東常會案。
八、通過本公司110年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。
九、通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。
十、通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。
十一、通過訂定本公司提名委員會績效評估衡量項目案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無