本資料由　 (上櫃公司) 4911 德英　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/18    發言時間    17:54:50
發言人    周省輝    發言人職稱    稽核主管    發言人電話    06-3840890-205
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/18
說明    
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:德英生物科技股份有限公司
（地址：台南市安南區科技五路92號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一０年度營業報告。
(2) 一一０年度審計委員會查核報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一０年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一０年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及提名董事、獨立董事候選人期間：
自民國111年4月1日起至111年4月12日止(上午8:00時至下午 5:00時前)。
(2)受理股東提案及提名董事、獨立董事候選人提名處所：
德英生物科技股份有限公司   地址：台南市安南區科技五路92號。
(3)本次股東常會受理股東提案，依公司法第172條之1與第192條之1規定，持有本公司
已發行股份百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其中提案限
一項並以300字為限，提案股東應親自或委託他人出席，並參與該項議案之討論。；
另董事、獨立董事候選人提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董
事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股
東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。提
案或提名股東應敘明聯絡人及聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果(請於信封
封面上加註『股東會提案(名)函件』字樣，並以掛號函件送達)，如股東逾越公司公告
之受理股東提案及提名期間，該提案或提名即不列入股東常會議案或候選人名單，毋
庸再送董事會審查。
(4)股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定
辦理。