3    發言時間    16:22:07
發言人    張家甄    發言人職稱    財務部經理    發言人電話    (03)518-1918
主旨    公告董事會決議召開111年股東常會事宜 (更正停止過戶截止日)
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/22
說明    
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
             (一)110年度營業報告。
             (二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
             (三)本公司「誠信經營守則」修訂案。
             (四)本公司「道德行為準則」修訂案。
             (五)本公司「永續發展實務守則」訂定案。
6.召集事由二、承認事項:
             (一)本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
             (二)本公司110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
             (一)本公司「公司章程」修訂案。
             (二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
受理股東書面提案及作業流程相關事項如下
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東
請於111年4月23日起至111年5月3日上午9時前寄達或送達本公司管理部，並請自行　
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者以寄達為憑，
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送。上述期間
若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，
將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部
【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。