本資料由 (上櫃公司) 4183 福永生技 公司提供

序號      1    發言日期      111/03/23    發言時間      16:57:43
發言人      卓振輝    發言人職稱      總經理    發言人電話      03-6686868
主旨      公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款     第  17款     事實發生日      111/03/23
說明     

1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號(本公司地下室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (一)、110年度營業報告書。
 (二)、110年度審計委員會查核報告書。
 (三)、110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (一)、110年度營業報告書及財務報表案。
 (二)、110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
 (一)、修訂「公司章程」案。
 (二)、修訂「董事選舉辦法」案。
 (三)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:110/06/24
13.其他應敘明事項:
一、本公司110年度盈餘分配內容將於股東常會40天前另行公告。
二、受理股東提案：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國111年4月15日起至111年4月26日止，
受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案及提名董事候選人，凡有
意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於111年4月26日17時前(寄)送達並敘明聯絡
人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，
並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。
受理提案(名)處所：福永生物科技股份有限公司總經理室。
地址：新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號。