本資料由　 (公開發行公司) C4115 善德生技　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/24    發言時間    13:36:35
發言人    陳明政    發言人職稱    稽核室經理    發言人電話    (05)6976985
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會
事實發生日    111/03/24
說明    
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:111/03/24
(2)股東常會召開日期:111/06/16
(3)股東常會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)
(4)召集事由:
(一)報告事項
(1)一一Ｏ年度營業報告書
(2)審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告
(3)一一Ｏ年度員工酬勞與董事酬勞分配案
(二)承認事項
(1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案
(2)一一Ｏ年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案
(4)解除董事競業禁止之限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:111/04/18
6.停止過戶截止日期:111/06/16
7.其他應敘明事項:無。