本資料由　 (興櫃公司) 4169 泰宗　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/24    發言時間    17:39:34
發言人    王雅俊    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26972628
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會各項事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/24
說明    
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心
(地址：新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
    1.110年度營業報告。
    2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。
    3. 110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
    4. 110年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
    1.承認本公司110年度財務報告及營業報告書。
    2.承認本公司110年度盈餘分配(表)案。
7.召集事由三、討論事項:
    1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
    2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
    3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
    4.解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:N
9.召集事由五、其他議案:N
10.召集事由六、臨時動議:N
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
 (1)另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
    以書面向公司提出股東常會議案。
    本公司擬自111年4月11日起至110年4月21日止每日上午九點至下午五點，
    於本公司財務部為受理提案處所
    ﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞
    受理股東就本次股東常會之書面提案。

 (2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決
    權。
 (3)股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東
    發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指
    引』相關作業。
 (4)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。