本資料由　 (興櫃公司) 6572 博錸　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/28    發言時間    15:52:45
發言人    葉麗碧    發言人職稱    首席財務長    發言人電話    (02)26275878
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/28
說明    
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段28號B1(典空間活動會場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫報告。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報告案。
(2) 110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:無