本資料由 (興櫃公司) 6564 安特羅 公司提供

序號      3    發言日期      111/03/25    發言時間      15:57:40
發言人      張哲瑋    發言人職稱      總經理    發言人電話      02-27001216
主旨      公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜
符合條款     第  32款     事實發生日      111/03/25
說明     

1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一○年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「股東大會會議規則」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記
   載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提
   出股東常會議案。。
(2)受理股東提案權期間為111/04/15起至111/04/25止。
(3)受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司
   (地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)