本資料由 (公開發行公司) 6866 中大生醫 公司提供

序號      1    發言日期      111/03/25    發言時間      16:06:33
發言人      王為敏    發言人職稱      投資管理部副總    發言人電話      (02)2599-1998
主旨      公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款     第  9款     事實發生日      111/03/25
說明     

1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：111年5月24日(星期二)上午9時整
二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)
三、召集事由：
 (一)報告事項：
  1.110年度營業報告
  2.110年度審計委員會查核報告
  3.110年度員工及董監酬勞分配情形報告
  4.本公司背書保證辦理情形報告
 (二)承認事項：
  1.110年度營業報告書及財務報表案
  2.110年度盈餘分配案
 (三)討論事項：
  1.修訂「公司章程」部份條文案
  2.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案
  3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
 (四)選舉事項：補選獨立董事一席案
 (五)其他議案：擬解除新任董事競業禁止之限制案
 (六)臨時動議
四、依公司法規定自111年3月26日起至111年5月24日止停止過戶登記。
五、依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案、提名權事宜，受理期間111年
    3月28日起至111年4月6日止，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地
    址：台南市中西區民權路二段158號)。