本資料由 (上櫃公司) 6236 康呈 公司提供
序號 3 發言日期 111/03/25 發言時間 16:46:19
發言人 周建君 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-23011939
主旨 公告本公司董事會重要決議事項
符合條款 第 53款 事實發生日 111/03/25
說明
1.事實發生日:111/03/25
2.公司名稱:康呈生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。
6.因應措施:
(1)本公司一一○年度財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司一一○年度虧損撥補案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)本公司111年私募增資發行新股案。
(6)召開本公司一一一年股東常會及其相關事宜。
(7)本公司董監事暨重要職員責任險續約案。
(8)本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
7.其他應敘明事項:無。
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