本資料由 (興櫃公司) 6850 光鼎生技 公司提供

序號      2    發言日期      111/03/25    發言時間      20:09:47
發言人      柳雲(峰)    發言人職稱      市場總監    發言人電話      02-2218-8726
主旨      公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款     第  32款     事實發生日      111/03/25
說明     

1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(台大集思會議中心拉斐爾廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書
(2)110年度審計委員會查核報告書
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)訂定本公司「道德行為準則」報告
(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告
(8)訂定本公司「公司治理實務守則」報告
(9)修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂本公司「背書保證管理辦法」及「背書保證作業程序」案
(6)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「資金貸與他人作業程序」案
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，並更名為「董事選舉辦法」案
(8)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(9)解除本公司董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:本公司補選獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為111年5月31日至
111年6月27日止。
(2)因最後過戶日111年5月1日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之
股東，請於111年4月29日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券
股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以111年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算
所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。
(3)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案或提名獨立董
事候選人，受理期間111年4月25日起至111年5月5日17時止，受理股東提名及提案
處所:本公司股務單位(新北市新店區民權路130巷6號5樓)。