本資料由 (上櫃公司) 1799 易威 公司提供

序號      1    發言日期      111/03/23    發言時間      17:41:48
發言人      吳雪君    發言人職稱      財務協理    發言人電話      (03)666-9596
主旨      公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      111/03/23
說明     

1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)110年度營業報告。
 (2)110年度審計委員會查核報告書。
 (3)110年度私募普通股案執行情形報告。
 (4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
 (5)110年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)110年度營業報告書及財務報表案。
 (2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修正「公司章程」案。
 (2)修正「取得或處分資產處理程序」案。
 (3)擬解除新選任董事競業限制案。
 (4)修正「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無。