本資料由　 (公開發行公司) C6822 台創材　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/29    發言時間    11:48:55
發言人    楊適弘    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-3467989
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
事實發生日    111/03/29
說明    
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:董事會決議通過111年股東常會之召集事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:111/03/29
股東會召開日期:111/05/31
股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號5樓會議室
會議事項：
(1)報告事項：
一、本公司110年度營業報告。
二、監察人審查本公司110年度決算表冊報告。
三、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
(2)承認事項：
一、承認本公司110年度決算表冊案。
二、承認本公司110年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
一、修訂本公司章程案。
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
五、修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案。
六、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)選舉事項：
補選本公司董事一席
(5)其他議案
解除新任董事競業禁止限制案。
股票停止過戶日起迄日期：111年4月2日~111年5月31日。
本公司受理111年股東常會股東提案事宜如下：
1.依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百
分之一以上股東始可向本公司提案。
2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），否則均
不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討
論。
3.受理提案期間：111年3月31日至111年4月11日。
4.受理提案處所：台灣創新材料股份有限公司  財務部。
（桃園市蘆竹區民權路50號5樓）電話：03-3467989