本資料由　 (興櫃公司) 8465 德河　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/29    發言時間    16:37:31
發言人    吳智謀    發言人職稱    總經理    發言人電話    06-3911200#23
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/29
說明    
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會查核報告
(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度財務報表案
(2)110年度虧損撥補表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:
(1)依據公司法第172-1規定辦理
(2)受理期間：為111年4月21日至111年5月2日
(3)受理處所：本公司財會部(台南市安平區世平路136號)
(4)受理方式：
A、採書面方式：請以掛號函件寄送至本公司財會部(台南市安平區世平路136號)，
信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
B、採電子方式寄送：請寄送至[email protected]
(請於電子郵件主旨上加註「股東會提案函件」字樣)