本資料由　 (公開發行公司) C6778 安麗莎醫療器材　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/30    發言時間    14:01:37
發言人    連炎    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26557297 ext.219
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
事實發生日    111/03/30
說明    
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會
董事會決議日期：111/03/30
股東會召開日期：111/06/20 上午十時整
股東會召開地點：台北市南港區園區街3之2號(H棟)10樓1018室
股票停止過戶期間：111年04月22日起至111年06月20日止
召集事由：
一、報告事項：
(1) 本公司110年度營業狀況報告。
(2) 審計委員審查本公司110年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。
二、承認事項：
(1) 本公司110年度決算表冊承認案。
(2) 本公司110年度虧損撥補承認案。
三、討論事項：
(1)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。
(2)本公司擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。
四、臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依法自民國111年04月22日起至111年06月20日止
，停止受理股東名簿記載之變更。
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：　
(一) 受理期間：自民國111年04月11日起至民國111年4月21日下午4時前
以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審結果
（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案』字樣，並以掛號函件寄送。）
(二) 受理處所：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部)
地址：台北市南港區園區街3之2號10樓1052室。