本資料由　 (公開發行公司) C4724 宣捷幹細胞　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/30    發言時間    16:31:10
發言人    潘啟明    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-89787777
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
事實發生日    111/03/30
說明    
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
董事會決議日期：111/03/30
股東會召開日期：111/06/17(星期五)上午10時整
股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段68號6樓
股東會召開方式：實體股東會
股票停止過戶期間：111年4月19日至111年6月17日。
召集事由：
一、報告事項：
    第一案：110年度營業報告。
    第二案：110年度審計委員會審查報告。
二、承認事項：
    第一案：本公司110年度營業報告書暨財務報告案。
    第二案：本公司110年度虧損撥補案。
三、討論事項：
    第一案：本公司「公司章程」部份條文修訂案。
    第二案：本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。
    第三案：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
四、臨時動議
五、散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定：111年4月19日至111年6月17日停止股票過戶，
    欲辦理股票過戶者，請於股票最後過戶日111年4月18日下午5時前親洽
    本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市　
    重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999)辦理股票過戶手續，掛號郵
    寄者以111年4月18日郵戳為憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號
    信箱)。
二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面
    向本公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不
    得超過300字。
    本公司擬訂於111年4月11日起至111年4月20日止受理股東就本次股東常
    會之提案，凡有意提案之股東，請於111年4月20日下午5時前寄(送)達本
    公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受
    理期間外之提案將不列入議案。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封
    封面上加註《股東會提案函件》字樣，以掛號函件寄送﹞。受理提案處
    所：宣捷幹細胞生技股份有限公司-財務會計處(地址：台北市內湖區內
    湖路一段68號1樓)。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1
    規定辦理。