本資料由　 (興櫃公司) 6815 晶鑽生醫　公司提供
序號    6    發言日期    111/04/08    發言時間    18:27:55
發言人    謝佳憲    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2755-3320
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/04/08
說明    
1.董事會決議日期:111/04/08
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號6樓
(中華民國全國商業總會會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司110年度營業報告案。
第二案：審計委員會審查110年度決算表冊報告案。
第三案：本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
第四案：修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」案。
第五案：本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司110年度營業報告書及財務報表案。
第二案：本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
第三案：修訂本公司「股東會議事管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，公告111年股東常會受理股東提案相關事宜如下：
1.受理期間：自111年4月22日起至111年5月3日下午五時止。
2.受理地點：臺北市大安區復興南路2段45號11樓(本公司財會部)，
電話：02-2755-3320。
3.凡有意提案之股東應於111年5月3日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡
方式並於信封封面加註「股東會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
4.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法172條之1規定者，均不列入股
東常會議案。
5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東
常會之召集通知將以公告方式為之。