本資料由　 (公開發行公司) C7575 安美得　公司提供
序號    3    發言日期    111/04/12    發言時間    17:24:04
發言人    陳致祥    發言人職稱    執行長特助    發言人電話    02-22981755
主旨    補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
事實發生日    111/04/12
說明    
1.事實發生日:111/04/12
2.發生緣由:
1.董事會決議日期：111/04/12
2.股東會召開日期：111/05/24
3.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）
4.召集事由
一、報告事項：
(1)一一○年度營業狀況報告。
(2)一一○年度審計委員會審查報告。
(3)一一○年度董事、監察人及員工酬勞分配情形報告。
二、承認事項：
(1)一一○年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(本次新增)
(4)本公司盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期：111/03/26
6.停止過戶截止日期：111/05/24
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。