太和-KY(4136)董事會決議召開111年股東常會(111/06/28)

撰文環球生技
日期2022-04-13
法說會

本資料由  (興櫃公司) 4136 太和-KY 公司提供
序號    1    發言日期    111/04/13    發言時間    16:42:32
發言人    郭靖婷    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-27181808
主旨    公告本公司董事會決議111年股東常會召開日期及相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/04/13
說明    
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:台北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2021年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司2021年度決算表冊之查核報告。
(3)本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「企業永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2021年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司2021年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易)」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
(2)凡有意提案之股東務請於民國111年5月3日下午五時前送(寄)達本公司提案
受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式,郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』
字樣並以掛號函件寄送。
(3)受理期間:民國111年4月22日起至111年5月3日止。
(4)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司。
(5)受理處所地址:台北市松山區敦化北路170號4樓(宏泰世界大樓3樓B室),
電話:02-2718-1808。