本資料由　 (上櫃公司) 6569 醫揚　公司提供
序號    1    發言日期    111/04/14    發言時間    14:32:38
發言人    王鳳翔    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)8919-2188
主旨    補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增討論事項及召開方式)
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/04/14
說明    
1.董事會決議日期:111/04/14
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度審計委員會查核報告書。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。(新增)
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。
(3)修訂「公司章程」部份條文。
8.召集事由四、選舉事項:
 全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國111年04月30日至111年05月28日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
   網址：http://www.stockvote.com.tw