本資料由　 (興櫃公司) 6677 瑩碩生技　公司提供
序號    1    發言日期    111/04/15    發言時間    17:49:26
發言人    陳志賢    發言人職稱    財會處處長    發言人電話    02-25042121
主旨    補充公告瑩碩生技董事會決議召開 111年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/04/15
說明    
1.董事會決議日期:111/04/15
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:
台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心EE會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 一、本公司民國110年度營業報告。
 二、本公司審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
 三、本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
 四、本公司民國110年度盈餘不分派現金股利報告。(新增)
 五、修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」
     報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
 一、本公司民國110年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
 二、本公司民國110年度盈餘分派案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
 一、修訂本公司「公司章程」案。(新增)
 二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。(新增)
 三、修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
 四、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無