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序號    2    發言日期    111/04/22    發言時間    17:30:40
發言人    劉福安    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-22545079
主旨    公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單及 三分之一以上董事發生變動
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/04/22
說明    
1.發生變動日期:111/04/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事：
 (1)劉靜怡
 (2)寬庭生技股份有限公司代表人：劉福安
 (3)溫政諭
 (4)陳建鼎
 獨立董事：
 (1)錢慶文
 (2)胡彼得
 (3)張恩浩
4.舊任者簡歷:
 董事：
 (1)劉靜怡-本公司董事長
 (2)劉福安-本公司財務長
 (3)溫政諭-中英醫療社團法人中英醫院院長
 (4)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長
 獨立董事：
 (1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授
 (2)胡彼得-天主教永和耕莘醫院副院長
 (3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
 董事：
 (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
 (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
 (3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶
 (4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:吳淑晴
 (5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安
 (6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
 獨立董事：
 (1)錢慶文
 (2)李易諭
 (3)張恩浩
6.新任者簡歷:
 董事：
 (1)劉靜怡-本公司董事長
 (2)楊宏培-明基三豐醫療器材(股)公司副董事長
 (3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理
 (4)吳淑晴-明基三豐醫療器材(股)公司財務長
 (5)劉福安-本公司財務長
 (6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長
 獨立董事：
 (1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授
 (2)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授
 (3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 全面改選董事
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
 董事：
 (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 13,333,334股
 (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 13,333,334股
 (3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶 13,333,334股
 (4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:吳淑晴 13,333,334股
 (5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安 13,333,334股
 (6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎 5,721,000股
 獨立董事：
 (1)錢慶文 0股
 (2)李易諭 0股
 (3)張恩浩 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/18
11.新任生效日期:111/04/22~114/04/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無