本資料由 (興櫃公司) 6562 聯亞藥 公司提供
序號 6 發言日期 111/04/27 發言時間 17:30:46
發言人 范瀛云 發言人職稱 行政管理中心執行副總 發言人電話 03-5977676
主旨 補充公告本公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜 (增列議案)
符合條款 第 32 款 事實發生日 111/04/27
說明
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)股東會日期及開會時間:111年6月30日10時
(2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國
111年4月22日起至民國111年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案,凡
有意提案之股東務請於民國111年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及方式,
以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:採書面方式,請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以
掛號函件寄送。
受理處所:聯亞藥業股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉光復北路45號)。
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