本資料由　(上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供

序號     2    發言日期     111/04/28    發言時間     20:51:46
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會 通過各項議案
符合條款    第  53款    事實發生日     111/04/28
說明    
1.事實發生日:111/04/28
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司,以下簡稱:合富(中國)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中國)為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
  1、審議《關於豁免本次董事會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案》；
  2、審議《關於公司2022年第一季度報告的議案》；
  3、審議《關於選舉第二屆董事會董事長的議案》；
  4、審議《關於設立董事會專門委員會的議案》；
  5、審議《關於聘任總經理的議案》；
  6、審議《關於聘任副總經理、財務總監的議案》；
  7、審議《關於聘任董事會秘書的議案》；
  8、審議《關於制定公司<委託理財管理制度>的議案》；
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無