本資料由　(興櫃公司) 6857 宏碁智醫　公司提供

序號     2    發言日期     111/04/29    發言時間     17:17:25
發言人     李永信    發言人職稱     營運長    發言人電話     02-26960366
主旨      公告本公司董事會決議增列111年股東常會召集事由
符合條款    第  32款    事實發生日     111/04/29
說明    
1.董事會決議日期:111/04/29
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88 號1 樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)本公司民國110 年度營業報告
 (2)審計委員會查核報告
 (3)本公司民國110 年度第四季健全營運計畫執行報告
 (4)本公司新增訂之內部規章報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)本公司民國110 年度財務報表及營業報告書承認案
 (2)本公司民國110 年度虧損撥補承認案
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司取得或處分資產處理程序討論案
 (2)修訂本公司章程討論案
 (3)修訂本公司股東會議事規則討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
增列報告事項(4)本公司新增訂之內部規章報告