本資料由　 (上櫃公司) 6767 台微醫　公司提供
序號    2    發言日期    111/05/05    發言時間    16:43:48
發言人    蘇義鈞    發言人職稱    協理    發言人電話    03-6107168
主旨    台微醫董事會決議召開111年度股東常會(新增議案)
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/05/05
說明    
1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112 會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110 年度營業報告。
(2)110 年度審計委員會查核報告。
(3)110 年度健全營運計畫書執行情形報告。
(4)110 年度董事酬金發放情形報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)110 年度營業報告書及財務報表案。
(2)110 年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修正案。
(2)本公司「董事及監察人選舉管理辦法」部分條文修正案。
(3)本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修正案。
(4)本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。(新增)
(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第五屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無