本資料由　(上櫃公司) 1777 生泰　公司提供

序號     2    發言日期     111/05/05    發言時間     17:13:29
發言人     蕭振明    發言人職稱     董事長    發言人電話     06-6362121~3
主旨      本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增報告案)
符合條款    第  17款    事實發生日     111/05/05
說明    
1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路168號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)一一０年度營業報告。
 (2)一一０年度審計委員會審查報告。
 (3)一一０年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
 (4)一一０年度董事及監察人酬金報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
 (1)本公司一一０年度營業報告書及財務報表案。
 (2)本公司一一０年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修正「公司章程」部分條文案。
 (2)修正「股東會議事規則」部分條文案。
 (3)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
 (1)召開時間：下午二點。
 (2)依據公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東之
    股東提案，期間自民國111年4月15日至民國111年4月25日，受理地點：台南
    市新營區開元路168號。
 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月22日
    至111年6月18日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址
    http://www.stockvote.com.tw)。