本資料由　 (上市公司) 1736 喬山　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/10    發言時間    17:47:04
發言人    羅雅芳    發言人職稱    副總經理    發言人電話    04-25667100
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會(增列議案)
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/05/10
說明    
1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視聽教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會審查報告書。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)對子公司背書保證事後追認情形報告。
(6)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(4)修訂本公司「股東大會議事規則」部分條文案。(新增)
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序辦法」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無。