本資料由　 (上櫃公司) 4728 雙美　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/10    發言時間    19:47:30
發言人    詹惠琳    發言人職稱    發言人    發言人電話    06-5053288
主旨    公告本公司董事會決議增列111年股東常會召集事由
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/05/10
說明    
1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  1.本公司一一○年度營業狀況報告。
  2.監察人審查本公司一一○年度決算表冊報告。
  3.一一○年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  1.本公司一○八年度營業報告書(重編)、財務報表(重編)承認案。
  2.本公司一○八年度盈餘分配案(重編)。
  3.本公司一○九年度盈餘分配案(重編)。
  4.本公司一一○年度營業報告書、財務報表承認案。
  5.本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  1.本公司章程修訂案。
  2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
  3.資本公積配發股東現金案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:本公司已於111/03/30將董事會決議111年股東常會
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