本資料由　 (興櫃公司) 6841 長佳智能　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/16    發言時間    10:11:30
發言人    徐國偉    發言人職稱    資訊長    發言人電話    04-2321-3838
主旨    公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜(新增報告案)
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/05/10
說明    
1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:遠雄金融中心(台中市西屯區台灣大道二段635號10樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 1.本公司「110年度營業報告書」案。
 2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。
 3.本公司「企業社會責任實務守則」修訂暨更名案。
 4.本公司「買回股份轉讓員工辦法」訂定案。(新增案)
6.召集事由二、承認事項:
 1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。
 2.本公司「110年虧損撥補表」案。
7.召集事由三、討論事項:
 1.本公司「公司章程」修訂案。
 2.本公司「背書保證作業程序」修訂案。
 3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
 4.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
 5.本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案。受理期間為111年4月
18日起至111年4月28日止，凡有意提案之股東務請於民國111年4
月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送；受理地點為長佳智能股份有限公司(地址: 台中市西區台灣
大道二段573號8樓D室)