本資料由　 (上櫃公司) 6661 威健生技　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/17    發言時間    14:11:53
發言人    陳盈任    發言人職稱    管理處副總經理    發言人電話    (02)66160001
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/05/17
說明    
1.股東常會日期:111/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事(含獨立董事)全面改選案。
董事當選名單:
董事:陳貴弘
董事:漢碁股份有限公司(法人代表人:陳富鈐)
董事:林家綺
董事:林怡杏
獨立董事:鄭聖穎
獨立董事:陳瑞薰
獨立董事:李筱敏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。