本資料由 (興櫃公司) 6891 樂迦再生-新 公司提供
序號 6 發言日期 111/05/17 發言時間 19:35:56
發言人 楊智惠 發言人職稱 執行長 發言人電話 02-2697-2560
主旨 本公司董事會決議召開111年股東常會公告(地點異動、議案增修)
符合條款 第 26 款 事實發生日 111/05/17
說明
1.董事會決議日期:111/05/17
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(新增)
(3)低於時價發行本公司111年員工認股權憑證案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選本公司獨立董事3席。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業行為之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無
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