本資料由　 (興櫃公司) 6734 安盛生　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/20    發言時間    19:24:41
發言人    廖及均    發言人職稱    行銷副總    發言人電話    87511335
主旨    補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增召集事由)
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/05/20
說明    
1.董事會決議日期:111/05/20
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
                      1.110年度營業報告。
                      2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。
                      3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
                      4.私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
                     1.110年度營業報告書及財務報表案。
                     2.110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
                     1.修訂本公司「公司章程」案。(新增)
                     2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)
                     3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
                     4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
                     1.全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
                     1.解除新任董事競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:
                     無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無。