本資料由　 (上櫃公司) 6472 保瑞　公司提供
序號    3    發言日期    111/05/24    發言時間    11:40:32
發言人    陳世民    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)27901555
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/05/24
說明    
1.股東常會日期:111/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)解除董事競業限制案。
(7)配合子公司保瑞聯邦股份有限公司未來上市(櫃)計畫，本公司得分次辦
理對該子公司釋股作業暨放棄參與該子公司現金增資計畫案。
7.其他應敘明事項:無。