本資料由　 (上市公司) 3705 永信　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/24    發言時間    15:21:10
發言人    簡志維    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-25450185
主旨    公告本公司2022年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/05/24
說明    
1.股東常會日期:111/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2021年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認2021年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
 (2)通過配合子公司永鴻國際生技(股)公司未來申請股票上市(櫃)計畫，
    本公司得辦理對永鴻釋股作業暨放棄參與永鴻之現金增資計畫案。
 (3)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案
 (4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。