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序號      9    發言日期      111/05/24    發言時間      17:00:36
發言人      楊幸慧    發言人職稱      協理    發言人電話      27030209
主旨      公告本公司111年股東常會董事改選當選名單
符合條款     第  6款     事實發生日      111/05/24
說明     

1.發生變動日期:111/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-楊正利
(2)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-魏祺明
(3)董事：兆豐國際商業銀行(股)公司
(4)董事：莊永順
(5)董事：劉明雄
(6)董事：賀士郡
(7)董事：羅麗芬
(8)董事：宮榮敏
(9)董事：林清輝
(10)獨立董事：張正
(11)獨立董事：許英傑
(12)獨立董事：陳慶(方方土)
4.舊任者簡歷:
(1)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-楊正利 本公司董事長
(2)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-魏祺明 中華兩岸台商建研會副理事長
(3)董事：兆豐國際商業銀行(股)公司
(4)董事：莊永順 研揚科技(股)公司董事長
(5)董事：劉明雄 技嘉科技(股)公司副董事長
(6)董事：賀士郡 關貿網路(股)公司副董事長
(7)董事：羅麗芬 羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長
(8)董事：宮榮敏 本公司董事
(9)董事：林清輝 本公司總經理
(10)獨立董事：張正 陽明大學生物醫學暨工程學院教授兼任院長
(11)獨立董事：許英傑 群策法律事務所所長
(12)獨立董事：陳慶(方方土) 嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利
(2)董事 莊永順
(3)董事 劉明雄
(4)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司
(5)董事 羅麗芬
(6)董事 賀士郡
(7)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏
(8)董事 林清輝
(9)獨立董事 張正
(10)獨立董事 許英傑
(11)獨立董事 陳慶(方方土)
6.新任者簡歷:
(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利 本公司董事長
(2)董事 莊永順 研揚科技(股)公司董事長
(3)董事 劉明雄 技嘉科技(股)公司副董事長
(4)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司
(5)董事 羅麗芬 羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長
(6)董事 賀士郡 關貿網路(股)公司董事
(7)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏 本公司董事
(8)董事 林清輝 本公司總經理
(9)獨立董事 張正 國立陽明交通大學兼任教授
(10)獨立董事 許英傑 群策法律事務所所長
(11)獨立董事 陳慶(方方土) 嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司第九屆董事改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利：17,976,721股
(2)董事 莊永順：0股
(3)董事 劉明雄：0股
(4)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司：12,408,000股
(5)董事 羅麗芬：1,000,000股
(6)董事 賀士郡：500,000股
(7)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏：17,976,721股
(8)董事 林清輝：728,400股
(9)獨立董事 張正：0股
(10)獨立董事 許英傑：0股
(11)獨立董事 陳慶(方方土)：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/27~111/05/26
11.新任生效日期:111/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無